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稅務重點稽查事項課程

【課程背景】
在當前復雜多變的稅收環(huán)境下，金四系統與增值稅發(fā)票管理系統、預警快系統、電子稅務局及出口退稅審核等系統對接，增值稅全電發(fā)票已經全國推進，稅務機關利用大數據系統，以納稅人識別號為著手點，對相同稅號下的發(fā)票領用、開具、抵扣等環(huán)節(jié)實時監(jiān)控，企業(yè)的進銷環(huán)節(jié)及庫存信息更加透明，稅務監(jiān)管更加精準，如何從源頭上把控涉稅風險、降低企業(yè)違規(guī)成本，對財務人員提出了新的挑戰(zhàn)！
在工作中，您是否有過以下困惑：
金稅四期是什么？大數據背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？
數電票（全電發(fā)票）背后的底層邏輯是什么？
當前的信息化給企業(yè)帶來什么樣的機遇與挑戰(zhàn)？
收到預警通知書怎辦？
稽查怎么選中我的？
稅負過低一定會有涉稅風險嗎？
稅務關注的重點業(yè)務事項如何做好財稅合規(guī)？
本課程深入淺出地講解了當前信息科技快速發(fā)展下的金稅四期系統、大數據與人工智能，數電票試點下的宏觀環(huán)境，剖析企業(yè)面臨的涉稅風險與實務誤區(qū)，使學員能夠充分地了解和把握稅務風險與稽查難點、重點；對企業(yè)納稅狀況進行自我評價， 有效規(guī)避重點事項稅務風險，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展！

【課程收益】
了解當前金稅四期下的稅收環(huán)境與金稅系統監(jiān)管機制、監(jiān)管手段的實現方法
理解企業(yè)進行稅務風險防范的必要性，充分認識全電發(fā)票的底層邏輯與發(fā)展趨勢 
掌握稅務稽查與納稅評估的數據分析、金稅四期預警指標與稅負管理、稅務預警應對
掌握稅務稽查關注的重點業(yè)務事項與應對技巧
激發(fā)學員在日常工作環(huán)境中保持風險的謹慎性，涉稅風險管控要從小事做起。

【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監(jiān)等財務管理人員；
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經理、稅務總監(jiān)等人員
企業(yè)的業(yè)務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期與數電票的強大功能
1、 金稅四期的“決策指揮端”如何實現多維化的動態(tài)監(jiān)管？
什么是金稅工程？如何理解“以數治稅”？
金稅工程的發(fā)展與本質
金稅工程的基本框架
金稅三期與金稅四期的特點
近年來稅收法規(guī)的新變化
3、 金稅系統監(jiān)管機制
技術環(huán)境：“互聯網+稅務”模式
“反洗票”系統 
“智慧稽查”2、0系統 
智能分析平臺——畫像功能
取消稅管員
警稅合成作戰(zhàn)中心
4、 監(jiān)管手段的實現方法：
對發(fā)票開具的管理與分析
各部門信息共享，聯網查稅
強化稅務管理，通報有關部門，采取懲戒措施
運用大數據進行稅務評估、稅務檢查
五步法+大數據：讓稅務精準監(jiān)管利劍高懸
5、 全電發(fā)票（數電票）試點，財務人員如何轉變管控思維？
全電發(fā)票與傳統發(fā)票的區(qū)別、優(yōu)勢
電子發(fā)票的入賬、存檔、查驗
全電發(fā)票（數電票）背后的底層邏輯是什么？
6、當前企業(yè)存在的涉稅風險應對思路：
面對金稅四期財務人員在未來應如何開展工作？具備哪些專業(yè)技能？

二、稅務稽查與納稅評估的數據分析
1、 什么是納稅評估
納稅評估的主要作用與發(fā)展演進
稅務的納稅評估
企業(yè)的納稅評估
2、 2023年*稅務稽查指標與閾值：納稅評估的定量分析與定性分析 
納稅評估通用分析指標
收入類、成本類、費用類、利潤類、資產類評估分析指標；指標的配比分析 
特定稅種分析指標、稅負率測算
稅務監(jiān)控的稅負區(qū)間為多少？影響因素有哪些？
稅負過低一定會有涉稅風險嗎
3、 大數據預警的高風險事項
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負率異常、虛開發(fā)票、稅率適用錯誤、異常申報、常虧不倒、經營業(yè)務異常、兩套賬、公轉私等。
4、 稅務稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果
稅務稽查局是什么樣的部門？稽查機構的改革與變化
“薇婭”稅案剖析，未來哪些行業(yè)會被重點關注？
稅務稽查的環(huán)節(jié)：選案、實施稽查、審理、執(zhí)行 
稅務稽查“四套路”
如何應對稅務稽查？保護自身合法權益？
財務人員日常工作中應注意的細節(jié)問題

三、企業(yè)重點稽查事項及化解技巧
1、 其他應收款稽查風險破解方法
2、 小規(guī)模首筆生意就做3000萬，發(fā)票怎么開？如何少繳稅？
3、 進項發(fā)票尚未取得，提前開票，沒錢交稅怎么辦？
4、 如何合理的“消化庫存”？
5、 如何以巧妙的把“不得抵扣進項”轉化為“可抵扣進項“
6、 增值稅的價外費用、混合銷售與兼營風險防范
7、 巧簽合同，規(guī)避納稅義務發(fā)生時間風險
8、 已經折舊期滿的固定資產如何再變廢為寶？
9、 借款環(huán)節(jié)（資金借貸合同）的稅涉問題：企業(yè)與個人，企業(yè)與企業(yè)
10、 企業(yè)所得稅前不可扣除事項的辨析
11、 發(fā)票的特殊風險管控
證據鏈條真實完整才能悠然自得：如何形成稅收上完整的證據鏈
企業(yè)經營過程中無法取得發(fā)票如何化解？
異常憑證（失控票）的涉稅風險防控
滯留票的涉稅風險防控
12、解決企業(yè)的用工問題——臨時工工資的財稅處理
13、個稅稽查關注點
14、跨稅種演練：
關于買贈與組合銷售、贈品涉稅風險
為員工發(fā)放非貨幣性福利的涉稅風險與財稅合規(guī)
預付卡（購物卡、加油卡、ETC卡）的跨稅種剖析
15、*印花稅法的變化與實務誤區(qū)
以上內容呈現方式：稅收法規(guī)+案例、現場討論+提問、方法、工具

稅務重點稽查事項課程