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供應鏈金融業(yè)務培訓

一、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的政策解讀
（一）《關于進一步發(fā)揮銀行間企業(yè)資產(chǎn)證券化市場功能增強服務實體經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)效的通知》解析；
（二）《關于開展供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新試點的通知》解析；
（三）《上海票據(jù)交易所參與者管理辦法》解析；
（四）《上海票據(jù)交易所業(yè)務指南》等解析；
（五）《上海票據(jù)交易所供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化基礎資產(chǎn)操作指引》解析；
（六）《關于規(guī)范資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務盡職調(diào)查行為有關事項的通知》解析。 

二、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務定義和分類
1．供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務定義；
2．供應鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化的業(yè)務分類。
（1）資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）；
（2）資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）。

三、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)證券化產(chǎn)品機制設計
1. 產(chǎn)品模式
（1）直接模式；
（2）間接模式。
2. 交易結構
（1）直接發(fā)起，持票人直接作為發(fā)起機構；
（2）代理發(fā)起，即持票人委托供應鏈平臺等作為發(fā)起機構機構代理人發(fā)行供應鏈票據(jù)證券化產(chǎn)品；
（3）歸集發(fā)起，其他主體作為發(fā)起機構，通過設置合理交易結構先行歸集供應票據(jù)。
3.基礎資產(chǎn)或底層資產(chǎn)的供應鏈票據(jù)應符合以下條件：
（1）應為未貼現(xiàn)供應鏈票據(jù)；
（2）依法合規(guī)取得，權屬明確、權利完整，無附帶質(zhì)押等權利負擔，但能夠通過相關合理安排解除權利負擔的除外；
（3）可依法轉(zhuǎn)讓，無掛失止付、公示催告或被有關機關查封、凍結等限制票據(jù)權利的情形；
（4）承兌人已依法進行承兌，承兌合法有效；承兌人已在票交所票據(jù)信息披露平臺披露承兌信息，并且披露的承兌信息與票面信息一致；承兌人不存在持續(xù)逾期或延遲披露情況；
（5）符合國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策要求，特別是關于防范化解地方債務風險的政策要求和隱債管理要求，不涉及隱性債務、不會新增地方政府債務、不涉及虛假化解或新增地方政府隱性債務。

四、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)證券化的操作
1. 發(fā)行階段的操作；
2. 存續(xù)階段的操作。

五、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)證券化參與機構的職責
1．持票人及發(fā)起機構的職責；
2．承兌人的職責；
3．供應鏈平臺的職責；
4．資產(chǎn)服務機構的職責；
5．中介機構的職責；
6．基礎設施的職責。

六、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)證券化信息披露機制
1. 根據(jù)發(fā)起人是否為持票人設置分層信息披露要求；
2. 根據(jù)承兌人承兌金額占比設置分層信息披露要求；
3. 基礎資產(chǎn)與底層資產(chǎn)信息披露要求。

七、國有企業(yè)供應鏈票據(jù)證券化的支持舉措
1．服務國家重大戰(zhàn)略；
2．注冊發(fā)行，綠色通道；
3. 強化主承銷商評價機制；
4. 鼓勵開展系統(tǒng)直連互通；
5. 鼓勵各類投資人積極配置；
6. 堅決防范供應鏈金融業(yè)務風險。

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