一、官方背景的反洗錢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
在中國的反洗錢培訓(xùn)領(lǐng)域，官方背景的機(jī)構(gòu)往往有著權(quán)威性和專業(yè)性。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)反洗錢培訓(xùn)中心就是其中之一。它由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立，是專業(yè)的反洗錢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。該中心致力于提供高質(zhì)量的反洗錢培訓(xùn)服務(wù)，其開設(shè)的課程種類繁多。從反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，這是讓學(xué)員對(duì)反洗錢有一個(gè)基本概念框架的部分，包括對(duì)洗錢的定義、洗錢的常見方式等內(nèi)容的講解；到反洗錢實(shí)務(wù)，像如何在實(shí)際工作場(chǎng)景中進(jìn)行反洗錢操作，涉及到具體的業(yè)務(wù)流程、合規(guī)要求等；再到反洗錢監(jiān)管方面，使學(xué)員了解國家和行業(yè)對(duì)于反洗錢的監(jiān)管政策、監(jiān)管力度以及違規(guī)的處罰等情況。
中國人民銀行反洗錢培訓(xùn)中心同樣不容小覷。作為中國人民銀行成立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，在國內(nèi)反洗錢培訓(xùn)領(lǐng)域占據(jù)重要地位。其培訓(xùn)課程內(nèi)容涵蓋反洗錢法律法規(guī)，這有助于學(xué)員明確在反洗錢工作中的法律邊界，知道什么是合法合規(guī)的操作，什么是觸犯法律的行為；還有反洗錢實(shí)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括具體業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范措施等；以及反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面的內(nèi)容。并且能夠根據(jù)不同人群的需求提供量身定制的培訓(xùn)服務(wù)，無論是金融機(jī)構(gòu)的基層員工，還是管理層，都能在這里找到適合自己的培訓(xùn)內(nèi)容。
二、國際權(quán)威的反洗錢培訓(xùn)組織
國際反洗錢協(xié)會(huì)在國際反洗錢領(lǐng)域是權(quán)威組織之一，它對(duì)推動(dòng)反洗錢工作的發(fā)展和規(guī)范有著積極的意義。該協(xié)會(huì)開設(shè)了多個(gè)反洗錢培訓(xùn)課程，例如反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)課程，這對(duì)于剛剛接觸反洗錢工作或者想要全面了解反洗錢基本概念的人來說是非常有幫助的；反洗錢實(shí)務(wù)課程則側(cè)重于實(shí)際操作中的要點(diǎn)和技巧；還有反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估課程。這些課程可以為從事金融業(yè)、法律業(yè)、會(huì)計(jì)業(yè)等行業(yè)的專業(yè)人士提供專業(yè)的培訓(xùn)服務(wù)。由于洗錢活動(dòng)往往涉及到多個(gè)領(lǐng)域的復(fù)雜交易，不同行業(yè)的專業(yè)人士都需要具備反洗錢的知識(shí)和技能，國際反洗錢協(xié)會(huì)的培訓(xùn)課程能夠滿足這種跨行業(yè)的需求。
三、重慶本地的反洗錢培訓(xùn)相關(guān)情況
在重慶本地，也有不少金融機(jī)構(gòu)積極開展反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)。例如光大銀行重慶分行，在2025年5月16日、6月20日特邀上海榮連企業(yè)管理咨詢有限公司資深講師，開展了兩期反洗錢知識(shí)專題培訓(xùn)。分行反洗錢專職、兼職以及運(yùn)營條線、客戶經(jīng)理?xiàng)l線人員，累計(jì)240余人次參加培訓(xùn)。第一期培訓(xùn)通過線上視頻培訓(xùn)的方式，講師圍繞目前反洗錢主要形勢(shì)、監(jiān)管合規(guī)要點(diǎn)、監(jiān)管動(dòng)向及檢查處罰要點(diǎn)，深入講述了當(dāng)前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢重要法律法規(guī)、反洗錢工作面臨的內(nèi)外部環(huán)境及工作要點(diǎn)，并解讀了FATF第四輪評(píng)估對(duì)中國反洗錢工作的影響。第二期培訓(xùn)通過線下集中培訓(xùn)的方式，講師向分行反洗錢人員逐一講解反洗錢合規(guī)管理要求及實(shí)務(wù)操作，包括“客戶身份識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、反洗錢資料保存、可疑交易案例分析、受益所有人識(shí)別、客戶盡職調(diào)查”等方法和要點(diǎn)，并且結(jié)合近期“非法買賣賬戶”實(shí)際案例，介紹了新開立賬戶過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及當(dāng)前洗錢活動(dòng)的新動(dòng)向和特點(diǎn)，并深入分析如何識(shí)別與防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
新華保險(xiǎn)重慶分公司也十分重視反洗錢培訓(xùn)工作。2025年7月10日，該公司舉辦了第三期新華大講堂，特邀中國人民銀行重慶營業(yè)管理部反洗錢處調(diào)查科科長唐君禮及總公司審計(jì)部西區(qū)審計(jì)中心王耘老師帶來反洗錢暨風(fēng)控合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn)。此次培訓(xùn)采用現(xiàn)場(chǎng)面授與線上視頻相結(jié)合的方式，分公司共計(jì)236名內(nèi)勤員工參加培訓(xùn)。唐君禮科長帶來《反洗錢熱點(diǎn)知識(shí)》專題課程，主要圍繞FATF互評(píng)估對(duì)我國反洗錢工作帶來的新變化展開，重點(diǎn)對(duì)反洗錢的定義、FATF互評(píng)估情況進(jìn)行講解，并從法律制度、行政監(jiān)管和打擊犯罪三個(gè)方面介紹了互評(píng)估給我國反洗錢工作帶來的變化，最后詳細(xì)闡述了保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)哪些工作來防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。王耘老師帶來《助力騰飛必合規(guī)》主題培訓(xùn)，對(duì)當(dāng)前監(jiān)管形勢(shì)進(jìn)行分析，并從管理層、個(gè)險(xiǎn)、銀團(tuán)和后援等四個(gè)模塊摘取了系統(tǒng)內(nèi)的16個(gè)真實(shí)案例，以案說法、以案促改。
盛付通重慶分公司在2025年6月20日組織15家支付機(jī)構(gòu)同仁舉辦了一期反洗錢培訓(xùn)沙龍活動(dòng)。盛付通總部首席風(fēng)險(xiǎn)官趙明鳴先生，結(jié)合即將開啟的FATF第五輪國際互評(píng)估大背景，以國際制裁體系與運(yùn)行機(jī)制和新形勢(shì)下反洗錢規(guī)章制度的建設(shè)與完善為主題，為與會(huì)嘉賓詳細(xì)介紹了“制裁的歷史和目的”、“國際制裁體系概況”、“制裁合規(guī)機(jī)制建設(shè)”等方面的內(nèi)容，并就“新形勢(shì)下第三方支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作方向”與機(jī)構(gòu)同仁進(jìn)行了深入細(xì)致的探討。
富德生命人壽永川中支在2025年8月也組織全體內(nèi)外勤員工開展了《反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)》培訓(xùn)。此次培訓(xùn)圍繞反洗錢基本知識(shí)介紹、反洗錢的意義、洗錢方法以及洗錢活動(dòng)對(duì)社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人有何不良影響等主題，幫助員工認(rèn)識(shí)反洗錢的監(jiān)管狀況，結(jié)合反洗錢案例進(jìn)行分析，要求全員提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化合規(guī)操作，堅(jiān)決杜絕觸碰監(jiān)管紅線。
此外，重慶市*“反洗錢宣傳教育試點(diǎn)基地”也有著獨(dú)特的意義。該基地在中國人民銀行重慶市分行指導(dǎo)下，由重慶三峽銀行江津支行聯(lián)合中國人民銀行江津分行、江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府建立?；剡x址于白沙鎮(zhèn)抗戰(zhàn)遺址群落，同時(shí)也是白沙鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐所、社區(qū)教育學(xué)校、圖書館、“省級(jí)金融教育示范基地”所在地，全天面向社會(huì)公眾免費(fèi)開放?；夭扇 ?+N”運(yùn)營模式，線上展區(qū)以“三峽藍(lán)?小劇場(chǎng)”“帆帆的金融樂園”“學(xué)習(xí)二維碼”等為媒介，線下展區(qū)開設(shè)“前世之書、法之利器、風(fēng)雨征途、向陽而行、勇氣之心”五大版塊，通過多種方式向社會(huì)大眾普及反洗錢知識(shí)。
綜合來看，如果想要在重慶進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)反洗錢培訓(xùn)中心、中國人民銀行反洗錢培訓(xùn)中心和國際反洗錢協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)有著全面的課程體系和專業(yè)的師資力量；而重慶本地的光大銀行、新華保險(xiǎn)、盛付通、富德生命人壽等金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)則更有針對(duì)性地結(jié)合本地實(shí)際業(yè)務(wù)情況以及行業(yè)特點(diǎn)，可以根據(jù)自身的需求進(jìn)行選擇。
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