企業(yè)中高層必懂的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、風(fēng)險防范管理
2025-08-02 07:22:35
講師:元常富 瀏覽次數(shù):2957
課程描述INTRODUCTION
內(nèi)部控制審計風(fēng)險防范
· 財務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 總經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內(nèi)部控制審計風(fēng)險防范
【課程背景】
這兩年生意不好做,尤其是今年疫情導(dǎo)致大家日子都不好過,大小企業(yè)都得過緊日子,連*財政預(yù)算都要削減開支。企業(yè)的主要任務(wù)就是盈利,營收不足情況下,內(nèi)部挖潛就顯得十分重要,內(nèi)部挖潛無非降低成本費用提升利潤而已,但是在成本管控只能管顯性成本費用,有一些成本費用是隱性的,而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例,企業(yè)規(guī)模 越大,人數(shù)越多,管理層級越長就越高,有沒有解決辦法呢?答案是:有,只要想做,辦法總比困難多,這就是建立一套完整合理高效的內(nèi)控體系,杜塞管理漏洞,杜絕跑冒滴漏,降低隱性成本費用,提升整體利潤。同時還能降低整個運營風(fēng)險,可謂是一箭雙雕之計。
【課程收益】
1、 洞悉企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險
2、 充分理解內(nèi)控的重要性
3、 了解內(nèi)控流程設(shè)計方法
4、 了解內(nèi)控審計
【課程對象】總經(jīng)理、管理層、財務(wù)管理人員、非財務(wù)人員等
【課程大綱】
第一部分:從典型案例上認(rèn)識一下內(nèi)控、內(nèi)審和風(fēng)險管理的重要性
1、案例:杜拉拉升職記片段,體會下什么是內(nèi)控
2、跑冒滴漏,企業(yè)不可承受之重,為什么要設(shè)置內(nèi)控?
3、案例:從家庭內(nèi)部賺錢花錢來理解內(nèi)控
4、案例:華為財經(jīng)管理內(nèi)控體系建設(shè)
5、案例:華為財經(jīng)管理內(nèi)控審計體系
6、案例:開車速度與激情和剎車的關(guān)系體會下什么是內(nèi)控?
7、案例:風(fēng)箏給我們的啟示
8、案例:從費用報銷過程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的?
9、什么是內(nèi)控?
10、搞好內(nèi)控的五大招數(shù)
第二部分:內(nèi)控是什么?怎么去做?
1、內(nèi)控是什么?作用是什么?為什么要去做內(nèi)控?
2、那些企業(yè)需要去做內(nèi)控?
3、內(nèi)控規(guī)范性文件全面認(rèn)知。內(nèi)控都包含那些方面?
4、大企業(yè)小企業(yè),情況不同如何內(nèi)控?
5、內(nèi)控原則,大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別?
6、內(nèi)控5要素:環(huán)境、評估、控制、溝通、監(jiān)督
7、內(nèi)控建立與實施。
8、控制措施:不相容敢為分離、內(nèi)部授權(quán)審計、會計控制、財產(chǎn)保護、單據(jù)控制等
9、信息內(nèi)外溝通:發(fā)函、面談、專題會議、電話
10、內(nèi)部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督,內(nèi)審?fù)獍嵘毩⑿浴?/div>
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/265752.html
11、內(nèi)控監(jiān)督重點:
(1) 因資源限制而無法實現(xiàn)不相容崗位相分離;
(2) 業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化;
(3) 開展新業(yè)務(wù)、采用新技術(shù)、設(shè)立新崗位;
(4) 關(guān)鍵崗位人員勝任能力不足或關(guān)鍵崗位出現(xiàn)人才流失;
(5) 可能違反有關(guān)法律法規(guī);
(6) 其他應(yīng)通過風(fēng)險評估識別的重大風(fēng)險。
第三部分、財務(wù)內(nèi)審
1、簡單聊聊審計的那些事,了解什么是審計,干什么?怎么干等。
2、介紹下內(nèi)部審計的規(guī)則:《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》
3、華為財經(jīng)管理內(nèi)控控制擴張與業(yè)務(wù)效益效率優(yōu)先原則。
4、華為持續(xù)經(jīng)營與業(yè)務(wù)擴張和內(nèi)控之間的有機結(jié)合。
5、華為的財經(jīng)管理內(nèi)控審計對業(yè)務(wù)擴張運轉(zhuǎn)的支撐支持。
6、從華為內(nèi)部部門設(shè)置看內(nèi)審部門的重要作用。
7、華為財經(jīng)的四個“三”運作機制理解內(nèi)控審計的內(nèi)部環(huán)境
8、華為的角色、組織、流程之間的三角關(guān)系。
9、華為業(yè)務(wù)四流控制與高效運作之間的關(guān)系
10、華為內(nèi)審控制點、線、面理論看內(nèi)審個案與普遍審計結(jié)合。
11、華為三層審結(jié)內(nèi)審控制機制建設(shè)的啟示。
12、華為財經(jīng)人才和內(nèi)審組織戰(zhàn)斗力建設(shè)。
13、華為內(nèi)控風(fēng)險從滅火隊員到消防防范的轉(zhuǎn)變過程
14、華為的財經(jīng)和內(nèi)審組織機構(gòu)
15、內(nèi)控審計的重要情況。
16、電子發(fā)票時代發(fā)票控制風(fēng)險
17、費用發(fā)票內(nèi)部審計重點關(guān)注的點。
18、合同財務(wù)內(nèi)審關(guān)注8大要點。
19、增值稅發(fā)票防范虛開內(nèi)審要點。
內(nèi)部控制審計風(fēng)險防范
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已開課時間Have start time
- 元常富
[僅限會員]
內(nèi)部控制公開培訓(xùn)班
- 《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識 董老師
- 2020年房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)全 王老師
- 內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù) 邱健
- 反舞弊調(diào)查與案例分析實務(wù) 講師團
- 關(guān)于舉辦新時代審計業(yè)務(wù)能提 講師團
- 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管控
- 內(nèi)部控制與風(fēng)險管2.0從規(guī) 講師團
- 審計與業(yè)務(wù)關(guān)系平衡博弈與溝
- 新時代機關(guān)事業(yè)單位平行記賬 講師團
- 企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制 賈老師
- 風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù) 羅老師
- 企業(yè)內(nèi)部控制評價與優(yōu)化 講師團
內(nèi)部控制內(nèi)訓(xùn)
- 風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)羅老 羅老師
- 《做好內(nèi)控管理工作 提升 王悅(
- 《商業(yè)銀行內(nèi)部控制》 林承鐸
- 業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實務(wù)與 王悅(
- 《內(nèi)控風(fēng)控合規(guī)法律一體化運 王悅(
- AI+時代的內(nèi)部審計與風(fēng)險 博文
- 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與內(nèi)控合規(guī) 李皖彰
- 基于SOX的內(nèi)控合規(guī)要點精 王悅(
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控合規(guī)重點要 王悅(
- 《提升內(nèi)控合規(guī)能力,助力企 王悅(
- 國有企業(yè)大監(jiān)督體系的構(gòu)建和 陳韜
- 《新時代銀行內(nèi)控合規(guī)部發(fā)展 林承鐸