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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《金融科技與銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)》
2025-08-02 16:56:49
 
講師：王敏求 瀏覽次數(shù)：2972

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶(hù)經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：王敏求    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)
 
課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員、內(nèi)審/內(nèi)控部門(mén)人員
 
課程收益：
1、從銀行關(guān)鍵變革角度，深入了解金融科技發(fā)展歷史、本質(zhì)內(nèi)涵及給銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇；
2、通過(guò)典型案例從多個(gè)維度，熟悉互聯(lián)網(wǎng)和金融科技下銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，如外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部舞弊風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源頭的理解；
3、系統(tǒng)學(xué)習(xí)銀行智能內(nèi)控建設(shè)的原理、方法論及同行業(yè)良好實(shí)踐，結(jié)合三道防線各自特點(diǎn)，舉一反三思考優(yōu)化路徑與方案。
 
課程大綱/要點(diǎn)：
序言：銀行關(guān)鍵變革
一、金融科技發(fā)展與挑戰(zhàn)
1、人工智能的發(fā)展
大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)發(fā)展
機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)
AI未來(lái)發(fā)展方向
2、金融科技的定義與內(nèi)涵
金融科技定義
金融科技三個(gè)發(fā)展階段
金融科技的本質(zhì)與內(nèi)涵
3、金融科技挑戰(zhàn)與機(jī)遇
金融科技帶來(lái)的三大機(jī)遇
中小銀行金融科技轉(zhuǎn)型面臨的難題
 
二、互聯(lián)網(wǎng)下金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
1、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
1) 網(wǎng)絡(luò)攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶(hù)信息（拖庫(kù)、洗庫(kù)和撞庫(kù)）。
4) 外部團(tuán)伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
1) 盜竊與欺詐。
通過(guò)技術(shù)手段盜取銀行資金（典型案例：編寫(xiě)病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金）
盜取客戶(hù)敏感信息（典型案例：內(nèi)部員工爬取客戶(hù)信息）
故意對(duì)外提供/泄露客戶(hù)敏感信息
通過(guò)其他手段泄露客戶(hù)敏感信息
2) 行為未經(jīng)授權(quán)。
3) 數(shù)據(jù)信息保護(hù)與數(shù)據(jù)安全要求。
賬號(hào)授權(quán)與職責(zé)分離
訪問(wèn)對(duì)象限定
賬號(hào)使用要求
訪問(wèn)控制要求
3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1) 互聯(lián)網(wǎng)下聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)防控難點(diǎn)
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶(hù)隱私事件。
4、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管
2) 互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管要求
3) 互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管要求
 
三、銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)
1、銀行智能內(nèi)控框架
1) 智能內(nèi)控防控原理。
2) 機(jī)器學(xué)習(xí)原理與方法。
2、AI與欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控
1) 外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控核心工作。
2) 外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控：從傳統(tǒng)到智能。
規(guī)則類(lèi)模型。
客戶(hù)畫(huà)像識(shí)別。
機(jī)器學(xué)習(xí)反欺詐模型。
知識(shí)圖譜與關(guān)聯(lián)關(guān)系識(shí)別。
3) 知識(shí)圖譜與反舞弊場(chǎng)景應(yīng)用。
4) 員工風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像構(gòu)建。
3、銀行內(nèi)審智能化轉(zhuǎn)型
1) 傳統(tǒng)內(nèi)審轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)。
2) 智能內(nèi)審轉(zhuǎn)型方向。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)
智能分析
自動(dòng)監(jiān)測(cè)
輔助決策
系統(tǒng)支持
3) 智能化內(nèi)審架構(gòu)與實(shí)踐路徑。
智能內(nèi)審架構(gòu)
智能管理系統(tǒng)
內(nèi)審數(shù)據(jù)集市
全生命周期模型管理
復(fù)合型內(nèi)審人才培養(yǎng)
 
銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)

轉(zhuǎn)載：http://www.1morechance.cn/gkk_detail/282671.html

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    參加課程：《金融科技與銀行智能內(nèi)控體系建設(shè)》

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開(kāi)戶(hù)名：上海投智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
王敏求
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