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合規(guī)體系建設(shè)培訓(xùn)

課程背景
公司的一項(xiàng)重要任務(wù)，或者說階段性重要任務(wù)就是合規(guī)體系建設(shè)。在目前強(qiáng)化監(jiān)管大環(huán)境下，企業(yè)違反反商業(yè)賄賂規(guī)定，反壟斷法，廣告法等法律被重罰的案例屢見不鮮。如何適應(yīng)這個(gè)潮流，開展合規(guī)體系建設(shè)工作？或者在以后工作基礎(chǔ)上，做的更扎實(shí)，更有成效？
2018年被稱為中國(guó)企業(yè)合規(guī)元年，2018年國(guó)家頒布多項(xiàng)合規(guī)的重磅文件，也展示了國(guó)家對(duì)于企業(yè)合規(guī)的決心。
邱健老師從事企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作多年，有多年合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)，他通過深入淺出的理論分析，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)傳授，幫助學(xué)員深刻理解合規(guī)理論，了解合規(guī)體系建設(shè)實(shí)務(wù)，掌握操作要點(diǎn)，從而降低企業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。

課程對(duì)象：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理部門、法務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、法務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對(duì)合規(guī)管理感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
課程特色：啟發(fā)式講授+實(shí)際案例分析＋互動(dòng)式教學(xué)＋小組討論＋實(shí)際演練，突出實(shí)戰(zhàn)性和實(shí)用性。
課程收益
1.幫助學(xué)員了解合規(guī)概念；
2.幫助學(xué)員了解*合規(guī)法律要求；
3.幫助學(xué)員了解建立合規(guī)體系要?jiǎng)?wù)；
4.幫助學(xué)員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，相關(guān)方管理，合規(guī)流程建設(shè)等實(shí)務(wù)知識(shí)；
5.從總體上提升學(xué)員合規(guī)體系建設(shè)和實(shí)務(wù)操作能力，助力企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)工作。

課程大綱
第一章 合規(guī)概述
1.合規(guī)概念
2.合規(guī)與內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
3.合規(guī)重要性
第二章 合規(guī)體系建設(shè)
1合規(guī)體系內(nèi)容
1.1立法與執(zhí)法動(dòng)態(tài)趨勢(shì)
1.2內(nèi)部調(diào)查機(jī)制
1.3合規(guī)流程制定
1.4內(nèi)部舉報(bào)機(jī)制
1.5相關(guān)方管理
1.6政府執(zhí)法手段及應(yīng)對(duì)
1.7合規(guī)文化
2．合規(guī)管理內(nèi)容十六點(diǎn)
3．合規(guī)重點(diǎn)環(huán)節(jié)
4．合規(guī)重點(diǎn)部門

第三章 外部環(huán)境法律法規(guī)(相關(guān)法律法規(guī)根據(jù)企業(yè)類型選講)
1.合規(guī)法律
1.1合規(guī)管理體系指南
1.2*企業(yè)合規(guī)管理指引
1.3企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理指引
法律背景及簡(jiǎn)介
重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
2.刑法（修正案十）
2.1法律背景及簡(jiǎn)介
2.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
3.禁止商業(yè)賄賂規(guī)定
3.1法律背景及簡(jiǎn)介
3.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
4.反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法（2016修訂草案）
4.1法律背景及簡(jiǎn)介
4.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
5.反壟斷法
5.1法律背景及簡(jiǎn)介
5.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
6.廣告法
6.1法律背景及簡(jiǎn)介
6.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
7.環(huán)境保護(hù)法
7.1法律背景及簡(jiǎn)介
7.2重要條款解析
【案例分析】典型案例分析
8.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法
9.數(shù)據(jù)及隱私保護(hù)相關(guān)法律

第四章 內(nèi)部合規(guī)管理
1.合規(guī)流程建設(shè)要點(diǎn)（十點(diǎn)）
2.合規(guī)流程建設(shè)做法
【案例分析】某集團(tuán)合規(guī)流程建設(shè)實(shí)例
第五章 相關(guān)方管理
1.管理方法（五種）
【案例分析】管理方法典型案例分析
2.重點(diǎn)管理對(duì)象（十點(diǎn)）
【案例分析】典型案例分析
第六章 數(shù)據(jù)合規(guī)
1.協(xié)議簽署
2.數(shù)據(jù)保護(hù)
【案例分析】數(shù)據(jù)合規(guī)典型案例分析

第七章 合規(guī)調(diào)查及舉報(bào)
1.如何有意識(shí)發(fā)現(xiàn)舞弊
2.調(diào)查原則
3.調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范
4.調(diào)查流程
4.1線索來(lái)源分析
4.2線索評(píng)估
5.常見罪名
5.1普通員工常見罪名刑法條款
5.2高管適用罪名刑法條款
5.3常見罪名定罪分析
6.證據(jù)及證據(jù)鏈
6.1證據(jù)的類型及特性
6.2電子證據(jù)特殊要求
6.3再生證據(jù)
6.4證據(jù)鏈的模型
【實(shí)戰(zhàn)演練】某受賄舞弊案調(diào)查方案擬定
7.調(diào)查舞弊七大手段
【案例分析】如何養(yǎng)魚？
8.調(diào)查性詢問
8.1詢問四個(gè)階段
8.2詢問具體方法
8.3詢問細(xì)節(jié)把握
8.4職務(wù)犯罪心理
8.5詢問心理戰(zhàn)術(shù)
9.調(diào)查總結(jié)和結(jié)案
【實(shí)戰(zhàn)演練】某集團(tuán)采購(gòu)舞弊案調(diào)查方案擬定
10.舉報(bào)管理
10.1舉報(bào)流程
10.2舉報(bào)管理注意事項(xiàng)
【案例分析】某集團(tuán)舉報(bào)管理案例

第八章 高管應(yīng)對(duì)及合規(guī)文化建設(shè)
1.倡導(dǎo)誠(chéng)信正直的企業(yè)文化
1.1最高管理層堅(jiān)持以身作則
1.2雇用誠(chéng)實(shí)正直的員工
1.3內(nèi)部宣傳行為或道德準(zhǔn)則，要求書面承諾并匯報(bào)
【案例分析】YL公司商業(yè)道德行為準(zhǔn)則講解
1.4創(chuàng)造積極向上工作環(huán)境
1.5有效處罰
1.6減少危機(jī)及緊急情況
1.7雇員援助計(jì)劃
【案例分析】某世界五百?gòu)?qiáng)公司合規(guī)實(shí)例

合規(guī)體系建設(shè)培訓(xùn)