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網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)管理

一、 網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容
1、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)涵蓋范圍
（1）操作風(fēng)險(xiǎn)
（2）法律風(fēng)險(xiǎn)
（3）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)主要特點(diǎn)
3、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因
4、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生趨勢(shì)
5、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)管理流程

二、網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（一）操作風(fēng)險(xiǎn)
1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）現(xiàn)金交接環(huán)節(jié)
（2）現(xiàn)金操作環(huán)節(jié)
（3）現(xiàn)金保管環(huán)節(jié)
（4）現(xiàn)金清點(diǎn)環(huán)節(jié)
（5）現(xiàn)金檢查環(huán)節(jié)
2、自助設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）加鈔取鈔環(huán)節(jié)
（2）故障處理環(huán)節(jié)
（3）查庫(kù)核對(duì)環(huán)節(jié)
（4）人員交接環(huán)節(jié)
3、核算要素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）業(yè)務(wù)印章使用保管
（2）空白重要憑證管理
（3）操作權(quán)限監(jiān)督檢查
（4）重要崗位人員分離
4、電子銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）代理其他客戶注冊(cè)
（2）假冒真實(shí)客戶注冊(cè)
（3）騙取身份認(rèn)證介質(zhì)
（4）銀行人員違規(guī)操作
（5）風(fēng)險(xiǎn)防范具體措施
5、結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）開(kāi)戶資料審核
（2）盡職調(diào)查落實(shí)
（3）開(kāi)戶流程合規(guī)
（4）疑難問(wèn)題解析
6、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范
（1）出票環(huán)節(jié)
（2）兌付環(huán)節(jié)
（3）付款環(huán)節(jié)
（4）保管環(huán)節(jié)
（5）瑕疵票據(jù)
（6）防范技巧
（二）法律風(fēng)險(xiǎn)
1、協(xié)助執(zhí)行
（1）協(xié)助工作原則
（2）協(xié)助主要內(nèi)容
（3）協(xié)助文書(shū)審核
（4）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示
2、反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
（1）反洗錢(qián)主要渠道
（2）反洗錢(qián)主要特點(diǎn)
（3）反洗錢(qián)分析方法
（4）可疑交易的識(shí)別
3、身份識(shí)別
（1）識(shí)別方法
（2）識(shí)別步驟
（3）識(shí)別技巧
（三）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1、自助服務(wù)
2、業(yè)務(wù)技能
3、服務(wù)收費(fèi)
4、產(chǎn)品銷(xiāo)售

三、現(xiàn)場(chǎng)審批授權(quán)管理
（一）如何把握審批內(nèi)容的真實(shí)性
（二）如何確認(rèn)審批內(nèi)容的合規(guī)性
（三）如何實(shí)現(xiàn)審批內(nèi)容的完整性

四、檢查監(jiān)督
（一）創(chuàng)新檢查方法
1、日常檢查重點(diǎn)調(diào)整
2、突擊檢查要點(diǎn)變化
（二）改變檢查模式
1、無(wú)提綱檢查
2、跨專(zhuān)業(yè)檢查
（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
1、搭建基本方法
2、主要預(yù)警內(nèi)容
3、模型修改調(diào)整
（四）事后監(jiān)督智能定位
1、智能定位原則
2、智能定位流程
3、智能定位方法
4、智能定位成效
（五）提升業(yè)務(wù)輔導(dǎo)價(jià)值
1、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)方法
2、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)過(guò)程

網(wǎng)點(diǎn)核心風(fēng)險(xiǎn)管理