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反洗錢(qián)新形勢(shì)培訓(xùn)

課程背景 
2025年，我國(guó)即將接受金融行動(dòng)特別工作（FATF）第五輪互評(píng)估，勢(shì)必引起新一輪大規(guī)模反洗錢(qián)監(jiān)管行動(dòng)，反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)逐步升級(jí)成為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和高管反洗錢(qián) “雙罰”的天價(jià)罰單屢見(jiàn)不鮮，反洗錢(qián)合規(guī)成本驟然提升，洗錢(qián)案件以案倒查帶來(lái)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)責(zé)壓力如影隨形。如何有效履職，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管處罰成為金融機(jī)構(gòu)各層級(jí)關(guān)注的重點(diǎn)。
本課程解讀當(dāng)前反洗錢(qián)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，反洗錢(qián)工作的戰(zhàn)略意義，以及FATF互評(píng)估體系，拓展高管反洗錢(qián)國(guó)際視野；解析反洗錢(qián)*監(jiān)管文件和核心條款，以當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)管理缺口為立足點(diǎn)，解構(gòu)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，以及高管任職中反洗錢(qián)履職限制，詳解監(jiān)管處罰案例中高管履職責(zé)任，反洗錢(qián)合規(guī)整改承諾在問(wèn)責(zé)管理中的作用，助力高管構(gòu)建反洗錢(qián)管理體系化管理思維模式，提升高管反洗錢(qián)管理責(zé)任感、緊迫感、履職能力。

課程特色 
教學(xué)立足監(jiān)管文件和業(yè)界實(shí)戰(zhàn)案例，采用一張圖說(shuō)，原創(chuàng)故事動(dòng)畫(huà)等新型輔助工具，深入淺出，通俗易懂，易于學(xué)員接受；
以合規(guī)價(jià)值導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)，步步深入、提問(wèn)引導(dǎo)為主，激發(fā)工作主動(dòng)性；同時(shí)，通過(guò)大量的演練來(lái)提升現(xiàn)實(shí)操作能力；
課堂氣氛活躍，點(diǎn)面知識(shí)相補(bǔ)益，培訓(xùn)印象深刻。

課程對(duì)象：
銀行高層、中層等

教學(xué)方法：
課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

課程大綱 
第一講 現(xiàn)階段反洗錢(qián)國(guó)家戰(zhàn)略地位分析
1、從熱點(diǎn)事件入手，分析反洗錢(qián)面臨的“三座大山”，介紹美國(guó)金融制裁和貿(mào)易制裁基本邏輯，我國(guó)的主要反制措施，以及國(guó)內(nèi)外犯罪威脅；
2、一張圖書(shū)說(shuō)明FATF第四輪互評(píng)估結(jié)果分析和第五輪展望，以及當(dāng)前洗錢(qián)犯罪威脅，幫助認(rèn)知反洗錢(qián)逐漸從打擊傳統(tǒng)犯罪，日益成為國(guó)家之間博弈、地緣政治等利用的工具，精準(zhǔn)把握反洗錢(qián)的戰(zhàn)略使命。

第二講 反洗錢(qián)在高管資格核準(zhǔn)中的限制分析
1、一張圖說(shuō)明近年監(jiān)管對(duì)銀行高管處罰趨勢(shì)
2、案例分析近年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高管任職資格核準(zhǔn)新動(dòng)向。
3、反洗錢(qián)高管履職常見(jiàn)問(wèn)題和原因分析，同時(shí)圍繞兩個(gè)方面問(wèn)題解讀相關(guān)監(jiān)管文件，反洗錢(qián)職責(zé)內(nèi)部分工的死結(jié)在哪里？反洗錢(qián)配角主角之爭(zhēng)？提供反思下的解決思路和履職關(guān)注重點(diǎn)。

第三講 *反洗錢(qián)監(jiān)管政策解讀
1、《反洗錢(qián)法修訂稿》涉及處罰新增內(nèi)容，對(duì)高管履職的影響分析。
2、解讀《刑法（十一）》修訂影響金融機(jī)構(gòu)的核心條款，高管和員工刑事風(fēng)險(xiǎn)案例介紹。
3、解讀人民銀行執(zhí)法檢查、行政處罰程序規(guī)定。合規(guī)抗辯勝訴案例介紹，幫助認(rèn)知金融機(jī)構(gòu)合規(guī)計(jì)劃（合規(guī)承諾）的重要意義。

第四講 金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理框架
1、介紹穩(wěn)定的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)治理框架要素，洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)建設(shè)要點(diǎn)分析。
2、一張圖說(shuō)明反洗錢(qián)任務(wù)，解讀2022年1號(hào)令，案例解析相關(guān)監(jiān)管處罰的尺度和標(biāo)準(zhǔn)，如常見(jiàn)三大義務(wù)中的問(wèn)題，哪些是按類(lèi)，哪些是按筆處罰，哪些屬于情節(jié)嚴(yán)重，哪些屬于重大處罰。

第五講 反洗錢(qián)關(guān)鍵場(chǎng)景高管角色定位和應(yīng)對(duì)措施
1、監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)檢查的應(yīng)對(duì)。
2、洗錢(qián)案件以案倒查、監(jiān)管投訴應(yīng)對(duì)。
3、當(dāng)前賬戶管控帶來(lái)民事糾紛應(yīng)對(duì)。

反洗錢(qián)新形勢(shì)培訓(xùn)