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結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險培訓(xùn)

<培訓(xùn)對象>
營運(yùn)條線、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員等

<課程大綱>
第一部分  柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的表現(xiàn)形式
一、單位存款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
１、帳戶管理法律風(fēng)險案例與解析
２、現(xiàn)金管理法律風(fēng)險案例與解析
３、單位存款的變更、掛失及查詢法律風(fēng)險案例與解析
４、單位存款的查詢、凍結(jié)、扣劃法律風(fēng)險案例與解析
５、單位存款收付法律風(fēng)險案例與解析
二、單位結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險案例
2、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險解析
3、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險解決方案
三、單位中間業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、代理收付款中的法律風(fēng)險與案例
2、代理保險中的法律風(fēng)險案例與解析
3、代繳稅款中的法律風(fēng)險案例與解析
4、存款證明中的法律風(fēng)險案例與解析
四、銀行卡業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險案例
2、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及解決方案
五、理財(cái)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范
1、銷售不當(dāng)法律風(fēng)險案例與解析
2、風(fēng)險提示法律風(fēng)險案例與解析
3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)法律風(fēng)險案例與解析
4、產(chǎn)品宣傳法律風(fēng)險案例與解析
六、反洗錢法律風(fēng)險防范
1、客戶身份識別法律風(fēng)險案例與解析
2、交易記錄保存法律風(fēng)險案例與解析
3、大額和可疑交易報告法律風(fēng)險案例與解析
4、反洗錢客戶洗錢風(fēng)險等級劃分法律風(fēng)險案例與解析
七、臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的特點(diǎn)及其產(chǎn)生的原因
（一）臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的特點(diǎn)
（二）產(chǎn)生臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險的原因及防范

第二部分  票據(jù)法律風(fēng)險防范
一、票據(jù)業(yè)務(wù)必備基礎(chǔ)
1、 票據(jù)概念
2、 票據(jù)種類
3、 票據(jù)行為
4、 票據(jù)喪失
5、 票據(jù)特性
二、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點(diǎn)審核內(nèi)容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)
（2）一般瑕疵票據(jù)
（3）重大瑕疵票據(jù)
（4）不合格票據(jù)
5、票據(jù)防偽鑒別
三、票據(jù)欺詐風(fēng)險現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風(fēng)險趨勢
2、 票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險分類
3、 票據(jù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因
4、 票據(jù)欺詐風(fēng)險新特點(diǎn)
四、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險環(huán)節(jié)
1、 開戶
2、 掛失
3、 凍結(jié)
4、 扣劃
5、 郵寄
6、 保管
7、 反洗錢
五、票據(jù)業(yè)務(wù)檢查分析
1、 創(chuàng)新檢查方法
2、 突出檢查重點(diǎn)
3、 篩選被查機(jī)構(gòu)
4、 靈活檢查方式
5、 典型案例分析

結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險培訓(xùn)